При приеме платежей из России китайские банки начали запрашивать данные о возможной связи трансакции с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой, Сирией, а также Вооруженными силами (ВС). Об этом со ссылкой на документ с такими вопросами, присланный Bank of China, четвертым по величине банком страны, пишут «Известия».
Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин объяснил, что ответ клиента в каком-то смысле страхует финансовую организацию от санкций США. При вопросах к ней детали операции будут переданы американским контролерам.
По его словам, соответствующие листы появляются в личном кабинете юридического лица с начала года. Место отправления платежа и валюта значения не имеют, заполнять анкету приходится даже в случае проведения средств из третьих стран.
Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил, что, помимо Bank of China, данные запрашивает, в частности, Great Wall West China Bank. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что в перспективе такой же информацией начнут интересоваться остальные китайские банки.
Материалы по теме:
Источник: https://lenta.ru/news/ Платон Щукин